Case Study - Come implementare un processo di Sanctions Compliance con grandi benefici
Accentrare in un’unica soluzione tutti i controlli su Sanctions e AML svolti dal cliente e migliorare la qualità delle verifiche facilitando, in particolar modo, le successive attività di audit: questo quanto raggiunto da un importante gruppo bancario grazie all’adozione della soluzione Metisoft.
Payment Management Sanctions and AML screening: la soluzione Metisoft per un importante gruppo bancario italiano
Avviando nel 2019 un percorso di evoluzione software per la gestione dei rischi associati a sanzioni finanziarie ed embarghi (Financial Sanctions Screening), il cliente presentava l’esigenza di una soluzione applicativa che permettesse:
• una gestione centralizzata di tutte le informazioni;
• il controllo di tutte le tipologie di operazioni di pagamento.
Scaricando il case study, potrai scoprire cosa ha permesso di ottimizzare il sistema Metisoft.
Benefici e Risultati:
Accentramento di tutti i controlli su Sanctions e AML
Potenziamento della qualità delle verifiche
Agevolazione nelle attività di audit